證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械(000425,股吧)公告編號：2014-07

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　第七屆董事會第八次會議（臨時）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司（簡稱公司）第七屆董事會第八次會議（臨時）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發(fā)出，會議于2014年3月27日（星期四）以非現(xiàn)場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權(quán)的董事9人，分別為（按姓氏筆畫為序）：王民先生、王一江先生、劉俊先生、李鎖云先生、吳江龍先生、陸川先生、陳開成先生、黃國良先生、薛一平先生。公司監(jiān)事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

　　一、關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　獨立董事就此事項發(fā)表的獨立意見詳見附件一。

　　該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

　　內(nèi)容詳見2014年4月1日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）編號為2014-08的公告。

　　特此公告。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　董事會

　　2014年3月27日

　　附件一

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升

　　及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的獨立意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就此事項發(fā)表如下獨立意見：

　　我們認(rèn)為，工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目（簡稱液壓元件項目）實施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場地受地質(zhì)狀況制約，在已有場地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實現(xiàn)原投資計劃目標(biāo)為原則，對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項目實施內(nèi)容的變更有利于市場資源優(yōu)化配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。

　　液壓元件項目實施內(nèi)容的變更未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案》。

　　2014年3月27日

　　獨立董事簽字（按姓氏筆畫為序）：

　　劉 俊 陳開成 黃國良 薛一平

　　證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械 公告編號：2014-08

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)

　　提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、變更募集資金投資項目實施內(nèi)容的概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕1157 號文核準(zhǔn)，徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司（簡稱公司）于2010年9月20日以非公開發(fā)行股票的方式向8 名特定投資者發(fā)行了16,393.4426 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額為4,999,999,993.00 元，扣除發(fā)行費用73,417,525.44元，募集資金凈額4,926,582,467.56元。

　　工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目（簡稱液壓元件項目）為本次非公開發(fā)行股票募集資金項目之一，總投資68,015萬元，募集資金投入51,966萬元，占募集資金凈額的10.55%。

　　經(jīng)充分論證研究，擬變更液壓元件項目實施內(nèi)容，具體如下：

　　液壓元件項目實施內(nèi)容變更后名稱保持不變，擬變更實施內(nèi)容一是取消原新征土地；二是對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整，即新增液壓缸25萬米調(diào)整為新增液壓缸35萬米，液壓閥20萬件調(diào)整為5萬件，液壓泵（含馬達(dá)）6萬件從該項目中取消；三是項目總投資由68,015萬元調(diào)整為53,585萬元，募集資金投入51，966萬元保持不變。

　　2014年3月27日，公司第七屆董事會第八次會議（臨時）審議通過了《關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案》，表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。項目變更方案已獲得徐州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會的批復(fù)。

　　本事項經(jīng)董事會審議通過后尚需提交公司2013年度股東大會審議。

　　二、變更募集資金投資項目實施內(nèi)容的原因

　?。ㄒ唬┰技Y金投資項目計劃和實際投資情況

　　1、投資計劃

　　液壓元件項目于2010年1月18日批準(zhǔn)立項，由徐州徐工液壓件有限公司（簡稱徐工液壓件）負(fù)責(zé)實施，項目計劃總投資68,015萬元。計劃建成時間為2013年12月份，新增銷售收入153,049萬元，凈利潤19,896.3萬元。

　　項目新征土地150畝，新建廠房32,000㎡，建立與工程機械主機產(chǎn)品配套的泵、閥、馬達(dá)生產(chǎn)線以及液壓控制系統(tǒng)制造單元。使液壓缸、泵、閥、馬達(dá)等關(guān)鍵件研發(fā)制造能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。項目新增液壓缸25萬米、液壓泵（含馬達(dá)）6萬件、液壓閥20萬件。

　　2、實際投資

　　截至2013年12月31日，項目已累計投入48,217.77萬元，剩余資金將嚴(yán)格按照募集資金管理要求管理、使用。

　?。ǘ┳兏技Y金投資項目實施內(nèi)容的原因

　　項目實施過程中，由于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場地受地質(zhì)狀況制約，在已有場地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實現(xiàn)原投資計劃目標(biāo)為原則，對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。

　　三、變更后項目經(jīng)濟(jì)效益

　　項目預(yù)計達(dá)產(chǎn)后新增液壓缸35萬米，液壓閥5萬件，新增銷售收入87,712萬元，凈利潤13,374萬元，投資回收期5.8年（含建設(shè)期）。

　　四、變更后的影響

　　液壓元件項目實施內(nèi)容的變更有利于市場資源優(yōu)化配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見

　　獨立董事意見：液壓元件項目實施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場地受地質(zhì)狀況制約，在已有場地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實現(xiàn)原投資計劃目標(biāo)為原則，對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項目實施內(nèi)容的變更有利于市場資源優(yōu)化配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。

　　液壓元件項目實施內(nèi)容的變更未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。同意《關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案》。

　　監(jiān)事會意見：液壓元件項目實施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場地受地質(zhì)狀況制約，在已有場地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實現(xiàn)原投資計劃目標(biāo)為原則，對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項目實施內(nèi)容的變更有利于市場資源優(yōu)化配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關(guān)規(guī)定,同意變更液壓元件項目實施內(nèi)容。

　　保薦機構(gòu)意見：本次液壓元件項目變更有利于公司實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟(jì)效益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響，符合全體股東的利益。公司本次部分變更液壓元件項目經(jīng)公司第七屆董事會第八次會議（臨時）、第七屆監(jiān)事會第六次會議（臨時）審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意意見，并需提交股東大會審議。公司本次部分變更液壓元件項目事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管指引的規(guī)定。本持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)同意徐工機械本次變更液壓元件項目事項。

　　特此公告。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　董事會

　　2014年3月27日

　　證券代碼：000425 證券簡稱：徐工機械

　　公告編號：2014-09

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第六次會議（臨時）決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司第七屆監(jiān)事會第六次會議（臨時）通知于2014年3月24日（星期一）以書面方式發(fā)出，會議于2014年3月27日（星期四）以非現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會成員7人，實際行使表決權(quán)的監(jiān)事7人，分別為李格女士、張守航先生、徐筱慧女士、許慶文先生、林海先生、劉建梅女士、孫輝先生。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案

　　表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會就此事項發(fā)表的專項意見詳見附件一。

　　該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2014年3月27日

　　附件一

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司監(jiān)事會

　　關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的專項意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的監(jiān)事，我們對《關(guān)于變更工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目實施內(nèi)容的議案》進(jìn)行審議，并發(fā)表意見如下：

　　工程機械關(guān)鍵液壓元件核心技術(shù)提升及產(chǎn)業(yè)化投資項目（簡稱液壓元件項目）實施內(nèi)容的變更，是基于新征土地處于煤礦塌陷區(qū)，部分區(qū)域地表還在繼續(xù)發(fā)生殘余下沉和變形，出于安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證的需要，該地塊不宜建設(shè)；由于場地受地質(zhì)狀況制約，在已有場地、設(shè)備等基礎(chǔ)上，參考市場對零部件的具體需求以及未來追加建設(shè)的成本考慮，按最大限度實現(xiàn)原投資計劃目標(biāo)為原則，對生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行調(diào)整。液壓元件項目實施內(nèi)容的變更有利于市場資源優(yōu)化配置，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不利影響。符合公司和全體股東利益,其決策程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《募集資金管理制度的》的有關(guān)規(guī)定,同意變更液壓元件項目實施內(nèi)容。

　　徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2014年3月27日